資料(三)：
兆龍能源董事會擬向2009年度股東大會提請審議如下3個議案：
1．兆龍能源2009年度利潤分配與公積金轉增股本預案
經北京陽明會計師事務所(以下簡稱“北京陽明”)審計確認，兆龍能源2009年度實現凈利潤8,000百萬元。經審計確認的2009年末股東權益明細項目如下(百萬元)：
股本10，800
資本公積1,080
盈余公積5,400
未分配利潤90，108
鑒于兆龍能源的盈余公積皆為法定盈余公積且累計額已超過公司注冊資本的50％，故不再提取法定盈余公積，而按5％計提任意盈余公積。兆龍能源提取任意盈余公積后的凈利潤，加上年初未分配的利潤82，108百萬元，2009年末可供股東分配的利潤為89，708百萬元。
根據上述情況，兆龍能源2009年度利潤分配及公積金轉增股本預案為：以公司現有股本10，800百萬股為基數，向全體股東每l0股派發現金紅利2元(含稅)，共計現金紅利2，160百萬元。同時以資本公積金向全體股東每l0股轉增5股，轉增方式為先以資本公積轉增，資本公積轉增完成后不足部分以盈余公積轉增。該轉增股本預案實施后，兆龍能源總股本增至16，200百萬股，增加5,400百萬股。
2．兆龍能源合并蘭州慧敏能源公司的方案
蘭州慧敏能源公司(以下簡稱“慧敏公司”)為國有獨資公司，主營電力和熱力生產和銷售。慧敏公司未經審計的2009年末總資產為l45百萬元、凈資產為l06百萬元，凈利潤為．14百萬元。兆龍能源董事會經與慧敏公司控股股東協商，擬以現金收購慧敏公司全部股權，收購價款以蘭州大潭會計師事務所(以下簡稱“蘭州大潭”)進行資產評估的結果為準。該股權收購完成后，兆龍能源將解散慧敏公司，慧敏公司的全部資產和負債由兆龍能源承繼。
兆龍能源董事會擬在股東大會通過收購方案后，立即啟動收購工作，并自作出合并決議之曰起30日內通知債權人，不再進行公告，并依法辦向公司登記機關辦理相應的登記手續。
3．兆龍能源向全體股東配股方案
為募集收購非洲某國的煤炭資源所需資金，兆龍能源擬向全體股東配售股份，配股比例為每l0股配5股，配股價格為每股18元。兆龍集團已經明確表示，在股東大會通過增發方案后，將公開認配股份的數量。
為實施該配股方案，兆龍能源董事會已經與聯豐證券公司達成意向，由聯豐證券公司負責全額包銷本次所配售的股份。
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