第一條 宗旨 

　　為了進一步規范本公司董事會的議事方式和決策程序，促使董事和董事會有效地履行其職責，提高董事會規范運作和科學決策水平，根據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》和《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定，制訂本規則。 

　　第二條 董事會辦公室 

　　董事會下設董事會辦公室，處理董事會日常事務。 

　　董事會秘書或者證券事務代表兼任董事會辦公室負責人，保管董事會和董事會辦公室印章。 

　　第三條 定期會議 

　　董事會會議分為定期會議和臨時會議。 

　　董事會每年應當至少在上下兩個半年度各召開一次定期會議。 

　　第四條 定期會議的提案 

　　在發出召開董事會定期會議的通知前，董事會辦公室應當充分征求各董事的意見，初步形成會議提案后交董事長擬定。 

　　董事長在擬定提案前，應當視需要征求經理和其他高級管理人員的意見。 

　　第五條 臨時會議 

　　有下列情形之一的，董事會應當召開臨時會議： 

　　（一）代表十分之一以上表決權的股東提議時； 

　　（二）三分之一以上董事聯名提議時； 

　　（三）監事會提議時； 

　　（四）董事長認為必要時； 

　　（五）二分之一以上獨立董事提議時； 

　　（六）經理提議時； 

　　（七）證券監管部門要求召開時； 

　　（八）本公司《公司章程》規定的其他情形。 

　　第六條 臨時會議的提議程序 

　　按照前條規定提議召開董事會臨時會議的，應當通過董事會辦公室或者直接向董事長提交經提議人簽字（蓋章）的書面提議。書面提議中應當載明下列事項： 

　　（一）提議人的姓名或者名稱； 

　　（二）提議理由或者提議所基于的客觀事由； 

　　（三）提議會議召開的時間或者時限、地點和方式； 

　　（四）明確和具體的提案； 

　　（五）提議人的聯系方式和提議日期等。