第二十五條 會議錄音 

　　現場召開和以視頻、電話等方式召開的董事會會議，可以視需要進行全程錄音。 

　　第二十六條 會議記錄 

　　董事會秘書應當安排董事會辦公室工作人員對董事會會議做好記錄。會議記錄應當包括以下內容： 

　　（一）會議屆次和召開的時間、地點、方式； 

　　（二）會議通知的發出情況； 

　　（三）會議召集人和主持人； 

　　（四）董事親自出席和受托出席的情況； 

　　（五）會議審議的提案、每位董事對有關事項的發言要點和主要意見、對提案的表決意向； 

　　（六）每項提案的表決方式和表決結果（說明具體的同意、反對、棄權票數）； 

　　（七）與會董事認為應當記載的其他事項。 

　　第二十七條 會議紀要和決議記錄 

　　除會議記錄外，董事會秘書還可以視需要安排董事會辦公室工作人員對會議召開情況作成簡明扼要的會議紀要，根據統計的表決結果就會議所形成的決議制作單獨的決議記錄。 

　　第二十八條 董事簽字 

　　與會董事應當代表其本人和委托其代為出席會議的董事對會議記錄和決議記錄進行簽字確認。董事對會議記錄或者決議記錄有不同意見的，可以在簽字時作出書面說明。必要時，應當及時向監管部門報告，也可以發表公開聲明。 

　　董事既不按前款規定進行簽字確認，又不對其不同意見作出書面說明或者向監管部門報告、發表公開聲明的，視為完全同意會議記錄、和決議記錄的內容。 

　　第二十九條 決議公告 

　　董事會決議公告事宜，由董事會秘書根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定辦理。在決議公告披露之前，與會董事和會議列席人員、記錄和服務人員等負有對決議內容保密的義務。 

　　第三十條 決議的執行 

　　董事長應當督促有關人員落實董事會決議，檢查決議的實施情況，并在以后的董事會會議上通報已經形成的決議的執行情況。 

　　第三十一條 會議檔案的保存 

　　董事會會議檔案，包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、董事代為出席的授權委托書、會議錄音資料、表決票、經與會董事簽字確認的會議記錄、會議紀要、決議記錄、決議公告等，由董事會秘書負責保存。 

　　董事會會議檔案的保存期限為十年以上。 

　　第三十二條 附則 

　　在本規則中，“以上”包括本數。 

　　本規則由董事會制訂報股東大會批準后生效，修改時亦同。 

　　本規則由董事會解釋。